Binance, KuCoin, & Paxful P2P Scams: Fake Payments & Chargeback Frauds

 

P2P trading on platforms like Binance, KuCoin, and Paxful is under heavy scrutiny in India due to rising scams, bank freezes, and chargeback frauds. Many traders lose lakhs of rupees daily due to fake UPI screenshots, reversed payments, and money laundering traps.

Here’s how these scams work—and how to protect yourself.

1. Latest P2P Scams on Binance, KuCoin & Paxful

A. Fake UPI/IMPS Payment Scam

B. Bank Chargeback Fraud (Most Dangerous)

  • How it works:

    • Buyer pays via UPI/Bank Transfer and gets crypto.

    • Later, they file a fraud complaint with their bank.

    • Bank reverses the payment, and seller loses both crypto + money.

  • Why UPI/Paytm is risky?

C. Stolen Money Laundering Scam

  • How it works:

    • Buyer deposits hacked/scam money into your account.

    • You send crypto, but later your bank gets frozen (linked to cybercrime).

  • Red Flags:

D. Fake KYC & Escrow Bypass Scam

2. How to Avoid P2P Scams? (2024 Safety Rules)

✅ Must-Do Precautions

✔ Always check payment in your bank/UPI app (not just screenshots).
✔ Only trade with high-reputation users (100+ trades, 95%+ rating).
✔ Prefer NEFT/RTGS over UPI/Paytm (harder to reverse).
✔ Record all chats & transactions (proof in case of disputes).
✔ Use Binance/KuCoin’s escrow only (never release crypto first).

❌ Never Do These!

✖ Don’t trust payment screenshots (check bank balance directly).
✖ Avoid deals with "too good" rates (scam tactic).
✖ Never share OTP, UPI PIN, or bank login.
✖ Don’t trade outside the platform (no customer support).

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3. What If You’re Scammed?

  1. Report to Binance/KuCoin Support (dispute center).

  2. File a cyber complaint (https://cybercrime.gov.in).

  3. Contact your bank if payment is reversed.

  4. Consult a lawyer if bank account is frozen.

    दोस्तों, क्या होता है Bank Account Lien और Hold?

4. Is P2P Trading Dead in India?

Final Warning

P2P trading is high-risk in 2024 due to increased fraud and banking crackdowns. If you must trade, follow strict safety rules—or avoid it altogether.

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